Крупный бизнес нервничает

В кон­це прош­ло­го го­да на встре­че с круп­ны­ми рос­сий­ски­ми биз­несме­нами Пу­тин по­обе­щал по­мочь биз­не­су бе­зопас­но вер­нуть ка­питал из-за гра­ницы до­мой с по­мощью об­ли­гаций, ко­торые бу­дут вы­пуще­ны в этом го­ду. По сло­вам Пу­тина, об этом его про­сил биз­нес и пред­ла­гал ис­поль­зо­вать для это­го оте­чес­твен­ные "об­ли­гации внеш­них зай­мов, но­мини­рован­ные в инос­тран­ной ва­люте".

Рос­сий­ские оли­гар­хи мас­со­во пе­ресе­ля­ют­ся за ру­беж

 Пра­витель­ство и ЦБ воп­рос про­рабо­тали, и Пу­тин по­ручил оп­ре­делить ус­ло­вия и па­рамет­ры вы­пус­ка. Го­сударс­тво пред­ло­жит им ин­вести­ровать в ев­ро­об­ли­гации на сум­му до 3 млрд.  дол­ла­ров. Круп­ный рос­сий­ский биз­нес нер­вни­ча­ет из-за воз­можных сан­кций США про­тив не­го и про­сит у го­сударс­тва соз­дать инс­тру­мент для ин­вести­ции ре­пат­ри­иру­емых ка­пита­лов.

Од­но из пред­ло­жений биз­несме­нов - вы­пуск ва­лют­ных об­ли­гаций го­сударс­твен­но­го зай­ма. Меж­ду тем, влас­ти по­пуляр­ных оф­шо­ров вклю­чили Рос­сию в спи­сок стран, с ко­торы­ми они сог­ла­сились ав­то­мати­чес­ки об­ме­нивать­ся дан­ны­ми. Все­го в спис­ке 71 стра­на, сле­ду­ет из опуб­ли­кован­ных дан­ных Ор­га­низа­ция эко­номи­чес­ко­го сот­рудни­чес­тва и раз­ви­тия (О­ЭСР). Сре­ди них, нап­ри­мер, Кипр, Бер­муд­ские и Кай­ма­новы ос­тро­ва, Бри­тан­ские Вир­гин­ские ос­тро­ва, Джер­си, Гер­нси, Лих­тен­штейн, Люк­сембург, Ни­дер­ланды, Швей­ца­рия и Ве­ликоб­ри­тания.

Мно­гие из этих стран го­товы на­чать об­мен уже с 2018 г., ис­клю­чение - нап­ри­мер, Ма­лай­зия, Ли­ван и Швей­ца­рия, ко­торые прис­ту­пят к вза­имо­дей­ствию с рос­сий­ски­ми на­лого­вика­ми толь­ко в 2019 г. От этих стран дан­ные по пла­тежам, ос­таткам на сче­тах, про­цен­там, до­ходам от ин­вести­ций и про­дажи ак­ций Фе­дераль­ная на­лого­вая служ­ба (ФНС) по­лучит лишь за 2018 год. Рос­сий­ские оли­гар­хи мас­со­во ста­новят­ся жи­теля­ми дру­гих го­сударств.

Па­нама мо­жет по­казать­ся дет­ским са­дом. Од­на из ве­дущих оф­шорных юри­дичес­ких ком­па­ний со­об­щи­ла о воз­можной утеч­ке дан­ных сво­их кли­ен­тов. Речь идет о фир­ме Appleby, ко­торая спе­ци­али­зиру­ет­ся на Бер­муд­ских ос­тро­вах. Что о ней из­вес­тно и ка­кого мас­шта­ба мо­жет слу­чить­ся скан­дал, ес­ли дан­ные бу­дут об­на­родо­ваны? Ки­бера­така на Appleby бы­ла еще в прош­лом го­ду, а сей­час ком­па­ния пе­рес­мотре­ла под­ход к за­щите и пре­дуп­ре­дила кли­ен­тов, что­бы они бы­ли го­товы: их дан­ные мог­ли по­хитить.

Речь идет об оф­шо­рах на Бер­муд­ских ос­тро­вах - Appleby спе­ци­али­зиру­ет­ся на них, а так­же на Кай­ма­новых ос­тро­вах и BVI. Пред­по­ложим, что утеч­ка бы­ла и ско­ро бу­дут опуб­ли­кова­ны име­на тех, кто поль­зо­вал­ся ус­лу­гами ком­па­нии. Нас­коль­ко гром­ким мо­жет быть скан­дал?

Business FM оп­ро­сила про­филь­ных меж­ду­народ­ных юрис­тов: что они зна­ют об Appleby и Бер­му­дах как об оф­шо­ре? Ос­тро­ва - "на­лого­вая га­вань" для ави­аком­па­ний со все­го ми­ра, го­ворит ди­рек­тор мос­ков­ско­го офи­са ком­па­нии Tax Consulting U. K. Эду­ард Са­вуляк:Эду­ард Са­вуляк ди­рек­тор мос­ков­ско­го офи­са ком­па­нии Tax Consulting U. K. "Бер­му­ды в це­лом ин­те­рес­ны су­дов­ла­дель­цам и ави­ав­ла­дель­цам, и в пер­вую оче­редь имен­но ави­ав­ла­дель­цам. То есть на Бер­му­дах имен­но та­кая ка­тего­рия ис­поль­зу­ет оф­шо­ры, ре­гис­три­ру­ет ту­да свои воз­душные су­да или, со­от­ветс­твен­но, су­да для мор­ских пе­рево­зок". В свя­зи с воз­можной бер­муд­ской утеч­кой сра­зу вспо­мина­ет­ся "Па­нама­гейт" и фир­ма Mossack Fonseca.

Скан­дал был гром­ким

Скан­дал по­луто­раго­дич­ной дав­ности был гром­ким, хо­тя боль­ших пос­ледс­твий не по­лучил ни в ми­ре, ни в Рос­сии. Раз­ве что ви­олон­че­лист Сер­гей Рол­ду­гин стал из­вестен не толь­ко це­ните­лям прек­расно­го.

Но о Mossack Fonseca до пуб­ли­кации па­нам­ских до­кумен­тов осо­бо ник­то и не знал. А вот Appleby сре­ди про­фес­си­она­лов из­вес­тна.

Алек­сандр За­харов, пар­тнер Paragon Advice Group: "Очень серь­ез­ная фир­ма, пред­став­ля­ет ин­те­ресы очень серь­ез­ных лю­дей из США, Ве­ликоб­ри­тании, Ев­ро­пы, и, ко­неч­но же, я по­лагаю, очень мно­го кли­ен­тов из Рос­сии дос­та­точ­но серь­ез­но­го мас­шта­ба. То есть, ес­ли го­ворить об уров­не утеч­ки, Mossack Fonseca - это дет­ский сад по срав­не­нию с фир­мой Appleby". 

Об уров­не серь­ез­ности бер­муд­ско­го биз­не­са го­ворят и дан­ные О­ОН. Ком­па­нии из 26 стран в 2016 го­ду за­рабо­тали от опе­раций на ма­лень­ких Бер­му­дах поч­ти 44 млрд дол­ла­ров. Для срав­не­ния: в Ки­тае эти же ком­па­нии за­рабо­тали на 8 млрд дол­ла­ров мень­ше. Есть ли здесь вклад рос­си­ян? В па­мяти всплы­ва­ет раз­ве что ис­то­рия се­реди­ны ну­левых, ког­да пос­со­рились ак­ци­оне­ры "Ме­гафо­на" (сей­час они уже быв­шие ак­ци­оне­ры). И од­ним из учас­тни­ков это­го дав­не­го кон­флик­та был бер­муд­ский фонд IPOC.

Как пи­сал Forbes, в хо­де од­но­го из су­дов проз­ву­чало, что фонд свя­зан с быв­шим ми­нис­тром свя­зи Ле­они­дом Рей­ма­ном. Так что рос­сий­ский след мож­но най­ти и на Бер­му­дах. Воп­рос толь­ко, про­явит­ся ли он в хо­де утеч­ки. Ес­ли утеч­ка во­об­ще про­изой­дет. Не­даром Appleby - не прос­то юри­дичес­кая фир­ма, она вхо­дит в спи­сок из де­вяти ве­дущих оф­шорных ком­па­ний.

Этот пе­речень спе­ци­алис­там из­вестен как "оф­шорный вол­шебный круг". Да­же са­мо наз­ва­ние тре­бу­ет про­дол­же­ния ис­то­рии. Но­вое рас­сле­дова­ние ар­хи­ва оф­шорной до­кумен­та­ции, наз­ванное меж­ду­народ­ным кон­сорци­умом жур­на­лис­тов Paradise Papers ("Рай­ское досье"), ри­су­ет кра­соч­ную кар­ти­ну от­дель­ной эко­номи­чес­кой ре­аль­нос­ти оф­шо­ров. Но в 2017 г. вос­при­нимать оф­шорные ар­хи­вы толь­ко как сеть чис­то ком­мерчес­ких свя­зей уже нель­зя: те­перь мир об­ре­чен смот­реть на них сквозь приз­му по­лити­ки. Ар­хив юри­дичес­ких ком­па­ний Appleby и Estera с Бер­муд­ских ос­тро­вов нас­чи­тыва­ет 13,4 млн до­кумен­тов объ­емом 1,4 те­рабай­та (в Panama Papers бы­ло 11,5 млн до­кумен­тов).

Ус­лу­гами оф­шорно­го ре­гис­тра­тора поль­зо­вались, в час­тнос­ти, братья Ро­тен­берги, Олег Де­рипас­ка, быв­шая же­на гла­вы "Рос­нефти" Ма­рина Се­чина, а так­же ко­роле­ва Ели­заве­та II и кор­по­рации мас­шта­ба Nike, Apple, Facebook. Прак­ти­чес­ки все опе­рации за­кон­ны, от­ме­ча­ют ком­мента­торы, но опи­сыва­емые прак­ти­ки да­леки от обыч­ных граж­дан: без та­ких ра­зоб­ла­чений обы­вате­лям слож­но пред­ста­вить, как стро­ит­ся сис­те­ма гло­баль­ных де­нег и двой­ных стан­дартов, от­ме­ча­ет Илья Шу­манов из "Тран­спе­рен­си ин­тернешнл".

Па­нам­ское досье

Пуб­ли­кация оф­шорных ар­хи­вов по за­мыс­лу рас­сле­дова­телей дол­жна спо­собс­тво­вать по­выше­нию проз­рачнос­ти, пуб­ли­кация Panama Papers пол­то­ра го­да на­зад ак­ти­визи­рова­ла эту борь­бу, ко­торая ве­дет­ся на уров­не G20 c 1998 г.

Сей­час дей­ству­ет уже око­ло 2000 двус­то­рон­них сог­ла­шений об об­ме­не ин­форма­ции меж­ду стра­нами, от­ме­ча­ет пар­тнер Paragon Advice Group Алек­сандр За­харов. Но борь­ба во мно­гом дек­ла­ратив­на. В ка­ких-то стра­нах пос­ле­дова­ли ре­пута­ци­он­ные от­став­ки (премь­ер Ис­ландии), уго­лов­ные де­ла (в Па­кис­та­не или Мон­го­лии), где-то влас­ти на­чали собс­твен­ное рас­сле­дова­ние.

В Рос­сии ре­ак­ция бы­ла скром­ной. Вла­димир Пу­тин под­твер­дил, что один из ге­ро­ев Panama Papers - Сер­гей Рол­ду­гин (сог­ласно ар­хи­ву, мил­ли­ар­дер) - его друг, но он все­го лишь ме­ценат. Спус­тя год, как вы­яс­ни­ла ВВС, бюд­жет фон­да Рол­ду­гина сок­ра­тил­ся в нес­коль­ко раз. Ген­про­кура­тура обе­щала про­вес­ти собс­твен­ное рас­сле­дова­ние па­нам­ских до­кумен­тов, о его ре­зуль­та­тах не из­вес­тно, от­ме­ча­ет Шу­манов.

Дру­гое де­ло, что в 2017 г. ин­форма­ция Paradise Papers вос­при­нима­ет­ся уже со­вер­шенно ина­че, чем Panama Papers в 2016 г. То, что при­над­ле­жащий Юрию Миль­не­ру и Али­шеру Ус­ма­нову фонд DST Global в 2009-2010 гг. по­купал ак­ции Facebook и Twitter на день­ги "Газ­пром ин­вес­тхол­динга" и ВТБ, сквозь приз­му скан­да­ла о рос­сий­ском сле­де в аме­рикан­ских вы­борах выг­ля­дит ку­да дра­матич­нее, чем мог­ло бы по­казать­ся еще пол­то­ра го­да на­зад.

В 2012 г. фонд часть ак­ций про­дал - это был прос­то биз­нес, сле­ду­ет из ком­мента­рия фон­да DST для The New York Times. Но для аме­рикан­ской прес­сы это все рав­но зло­вещие "день­ги Крем­ля". Рис­ки тем бо­лее вы­соки, что имен­но сей­час мин­фин США го­товит от­чет кон­грес­су о рос­сий­ских оли­гар­хах и чи­нов­ни­ках, за­дей­ство­ван­ных во внеш­ней по­лити­ке, для че­го дол­жен оце­нить их за­рубеж­ные ак­ти­вы и бли­зость к Пу­тину.

В 2016 го­ду офи­ци­аль­ный пред­ста­витель Berenberg Bank под­твер­дил све­дения из "па­нам­ско­го досье", что за­регис­три­рован­ная в Швей­ца­рии ком­па­ния по уп­равле­нию иму­щес­твом Berenberg Bank AG, яв­ля­юща­яся до­чер­ней струк­ту­рой бан­ка, от­кры­вала сче­та для про­веде­ния оф­шорных сде­лок. "Мно­гие бан­ки за­нима­лись тем же. Мы ус­та­нови­ли стро­гие пра­вила по ра­боте с оф­шо­рами. Все опе­рации под­верга­лись пос­то­ян­но­му мо­нито­рин­гу и про­веря­лись не­зави­симы­ми сто­рон­ни­ми а­уди­тора­ми", - за­верил он. Пред­ста­витель DZ Bank от­верг все об­ви­нения по учас­тию в оф­шорных опе­раци­ях. "Наш банк ни­ког­да не за­нимал­ся по­доб­ной де­ятель­ностью. Ин­вести­ци­он­ные ком­па­нии, вхо­дящие в струк­ту­ру DZ Bank, дей­ству­ют стро­го в со­от­ветс­твии с на­лого­вым за­коно­датель­ством", - за­явил он.

На­кану­не кон­сорци­ум жур­на­лис­тов-рас­сле­дова­телей (ICIJ) и Центр по ис­сле­дова­нию кор­рупции и ор­га­низо­ван­ной прес­тупнос­ти (OCCRP) опуб­ли­кова­ли мас­сив дан­ных о про­веден­ных в раз­ные го­ды че­рез па­нам­скую Mossack Fonseca ре­гис­тра­ци­он­ных сдел­ках. По за­яв­ле­нию ICIJ, око­ло го­да на­зад дан­ные ре­гис­тра­тора не­из­вес­тный от­пра­вил в ре­дак­цию не­мец­кой га­зеты S?ddeutsche Zeitung.

Оф­шо­ры ли­деров го­сударств

 В ре­зуль­та­те сов­мес­тной ра­боты в оф­шорном досье бы­ли най­де­ны 12 быв­ших и дей­ству­ющих ли­деров стран (пре­зиден­тов и премь­еров), 128 по­лити­ков и чи­нов­ни­ков (не го­воря уже об их родс­твен­ни­ках и друзь­ях) из стран ЕС, Рос­сии, Бра­зилии, Ки­тая и др. В фай­лах бы­ли об­на­руже­ны оф­шо­ры премь­ер-ми­нис­тров Ис­ландии и Па­кис­та­на, ко­роля Са­удов­ской Ара­вии, пре­зиден­та Ук­ра­ины, де­тей пре­зиден­та Азер­бай­джа­на, чле­нов семьи ли­дера Ки­тая Си Цзинь­пи­на, от­ца премь­ер-ми­нис­тра Ве­ликоб­ри­тании Дэ­вида Кэ­меро­на, му­зыкан­та Сер­гея Рол­ду­гина, пред­при­нима­телей Ар­ка­дия и Иго­ря Ро­тен­бергов и дру­гих. Кро­ме ми­ровых ли­деров, в до­кумен­тах наш­лись оф­шо­ры меж­ду­народ­ных прес­тупни­ков и лю­дей, свя­зан­ных с нар­ко­тор­говца­ми и тер­ро­рис­та­ми.

Со­ос­но­ватель MF Ра­мон Фон­се­ка наз­вал уго­лов­ным прес­тупле­ни­ем пре­дание ог­ласке дан­ных об оф­шорных ком­па­ни­ях (и со­вер­шенных ими сдел­ках) мно­гих быв­ших и дей­ству­ющих ли­деров, лю­дей из их ок­ру­жения и иных пуб­личных фи­гур. "Это прес­тупле­ние, уго­лов­ное прес­тупле­ние", - пе­реда­ет сло­ва Фон­се­ки Sky News. Со­об­ще­ния о свя­зи меж­ду дру­гом Вла­дими­ра Пу­тина Сер­ге­ем Рол­ду­гиным и оф­шорны­ми сдел­ка­ми нап­равле­ны на его дис­кре­дита­цию в пред­две­рии вы­боров, при­водит Reuters сло­ва пресс-сек­ре­таря Крем­ля Дмит­рия Пес­ко­ва.

"Ос­новной целью та­ких вбро­сов яв­лялся и яв­ля­ет­ся наш пре­зидент, осо­бен­но в кон­тек­сте гря­дущих и пар­ла­мент­ских вы­боров, и в кон­тек­сте уже даль­нес­рочной пер­спек­ти­вы, я имею в ви­ду пре­зидент­ские вы­боры че­рез два го­да", - ука­зал Пес­ков. По его сло­вам, здесь вновь на­лицо "Пу­тино­фобия За­пада". "Эта Пу­тино­фобия за ру­бежом дос­тигла та­кого уров­ня, что фак­ти­чес­ки го­ворить хо­рошо про Рос­сию или про ка­кие-то дей­ствия Рос­сии, про ус­пе­хи Рос­сии нель­зя ап­ри­ори. Пло­хо го­ворить нуж­но, нуж­но го­ворить пло­хо мно­го, обиль­но, а ког­да го­ворить не­чего, нуж­но что-то стря­пать. Это то­же для нас оче­вид­но", - от­ме­ча­ет пресс-сек­ре­тарь Крем­ля. Это пря­мая ата­ка на пре­зиден­та, ор­га­низо­ван­ная экс-сот­рудни­ками Гос­де­па и ЦРУ, за­явил Дмит­рий Пес­ков, Пу­тин - "ос­новная цель та­ких вбро­сов". Ра­нее в ин­тервью Bloomberg TV гла­ва ВТБ Ан­дрей Кос­тин за­явил, что рас­сле­дова­ние кон­сорци­ума жур­на­лис­тов-рас­сле­дова­телей и Цен­тра по ис­сле­дова­нию кор­рупции и ор­га­низо­ван­ной прес­тупнос­ти не зат­ра­гива­ет пре­зиден­та Рос­сии Вла­дими­ра Пу­тина. "Ник­то не ска­зал, что мис­тер Пу­тин при­час­тен, по­тому что его имя не зна­чит­ся ни в ка­ких ре­ес­трах. Го­ворят, что не­кото­рые зна­комые Пу­тина име­ют оп­ре­делен­ный оф­шорный биз­нес. Но что здесь та­кого?" - ска­зал он. На­кану­не кон­сорци­ум жур­на­лис­тов-рас­сле­дова­телей (ICIJ) и Центр по ис­сле­дова­нию кор­рупции и ор­га­низо­ван­ной прес­тупнос­ти (OCCRP) опуб­ли­кова­ли мас­сив дан­ных о про­веден­ных в раз­ные го­ды че­рез Mossack ре­гис­тра­ци­он­ных сдел­ках. По за­яв­ле­нию ICIJ, око­ло го­да на­зад дан­ные ре­гис­тра­тора не­из­вес­тный от­пра­вил в ре­дак­цию не­мец­кой га­зеты S?ddeutsche Zeitung.

Ук­ра­ин­ские СМИ опуб­ли­кова­ли ре­зуль­та­ты рас­сле­дова­ния OCCRP об оф­шо­рах пре­зиден­та Ук­ра­ины Пет­ра По­рошен­ко. По дан­ным ав­то­ров, По­рошен­ко так и не вы­пол­нил обе­щаний про­дать кон­ди­тер­ский кон­церн Roshen. О на­мере­нии про­дать биз­нес и стать чес­тным по­лити­ком он со­об­щил га­зете Bild в 2014 го­ду. Быв­ший вла­делец "Урал­ка­лия" Дмит­рий Ры­болов­лев пос­ле по­дачи его суп­ру­гой за­яв­ле­ния о раз­во­де пе­рере­гис­три­ровал свои про­из­ве­дения ис­кусс­тва на за­регис­три­рован­ный на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ос­тро­вах оф­шор, сле­ду­ет из до­кумен­тов па­нам­ско­го ре­гис­тра­тора Mossack Fonseca, ко­торые по­пали к кон­сорци­уму жур­на­лис­тов ICIJ. По ут­вер­жде­нию ICIJ, из за­писей Mossack Fonseca сле­ду­ет, что ре­гис­тра­тор по­мог пе­рере­гис­три­ровать пра­во собс­твен­ности не­кото­рого иму­щес­тва Ры­болов­ле­ва на оф­шор Xitrans Finance. Сре­ди иму­щес­тва - кар­ти­ны Паб­ло Пи­кас­со, Аме­део Мо­диль­яни, Вин­сента ван Го­га, Кло­да Мо­не, Эд­га­ра Де­га и Мар­ка Рот­ко, пи­шет из­да­ние The Art Newspaper. На эту же фир­му бы­ла куп­ле­на ме­бель в сти­ле Лю­дови­ка XVI.

Та­ким об­ра­зом, пи­шет га­зета, пред­ме­ты ис­кусс­тва бы­ли пе­рере­гис­три­рова­ны из Швей­ца­рии в Син­га­пуре и Лон­до­не. Как сле­ду­ет из под­борки га­зеты Suddeutsche Zeitung, сот­рудни­ча­ющей с ICIJ, Гер­ма­ния упо­мина­ет­ся в пуб­ли­каци­ях в двух ин­форма­ци­он­ных сю­жетах: в пер­вом идет речь о не­мец­ких фи­нин­сти­тутах, во вто­ром - о круп­ном тран­сна­ци­ональ­ном кон­церне, за­нима­ющем­ся про­из­водс­твом элек­тро­ники и энер­ге­тичес­ко­го обо­рудо­вания.

Под­во­дя ито­ги рас­сле­дова­ния де­ятель­нос­ти мно­гочис­ленных оф­шорных ком­па­ний, за­регис­три­рован­ных па­нам­ской юри­дичес­кой фир­мой Mossack Fonseca, жур­на­лис­ты, в час­тнос­ти, при­ходят к вы­воду, что "не­мец­кие бан­ки по­мога­ют сво­им кли­ен­там ук­ло­нять­ся от уп­ла­ты на­логов". В от­ли­чие от бан­ков, в "па­нам­ском досье" всплы­ва­ет наз­ва­ние кон­крет­но­го не­мец­ко­го кон­церна - в свя­зи с "кор­рупци­он­ным скан­да­лом" в до­кумен­тах упо­мина­ет­ся Siemens. Жур­на­лис­ты Suddeutsche Zeitung, в час­тнос­ти, ука­зыва­ют, что сот­рудни­ки кон­церна охот­но поль­зо­вались "чер­ной кас­сой", при­чем речь шла о мил­ли­он­ных сум­мах. Ско­рее все­го, име­ют­ся в ви­ду но­вые под­робнос­ти скан­даль­ной ис­то­рии, ко­торая тя­нет­ся еще с 2006 го­да. На­ряду с Гер­ма­ни­ей, в "па­нам­ских до­кумен­тах" фи­гури­ру­ют еще де­сять стран: Бра­зилия, Ис­ландия, Швей­ца­рия, Ук­ра­ина, Рос­сия, Са­удов­ская Ара­вия, Си­рия, Иран, Ки­тай и Гви­нея. В ма­тери­алах упо­мина­ют­ся де­сят­ки имен круп­ных по­лити­чес­ких де­яте­лей и их приб­ли­жен­ных.

Пресс-сек­ре­тарь пре­зиден­та Дмит­рий Пес­ков в рас­сле­дова­нии упо­мина­ет­ся от­дель­но. Его фа­милия зву­чит в свя­зи с ком­па­ни­ей Carina Global Assets Ltd, за­регис­три­рован­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ос­тро­вах в 2014 го­ду. В за­яв­ке на ре­гис­тра­цию ком­па­нии ука­зан бе­нефи­ци­ар - "про­фес­си­ональ­ный фи­гурист" Тать­яна Нав­ка и при­ложе­на ее фо­тог­ра­фия. Из той же за­яв­ки сле­ду­ет, что фир­ма мо­жет за­нимать­ся по­куп­кой ин­вести­ци­он­ных ак­ти­вов в ин­те­ресах бе­нефи­ци­ара и уп­равлять ак­ти­вами на сум­му бо­лее $1 млн. Оф­шор был за­регис­три­рован до свадь­бы Пес­ко­ва и Нав­ки, ко­торая сос­то­ялась в 2015 го­ду. Жур­на­лис­там не уда­лось вы­яс­нить, сме­нил­ся ли в 2015 го­ду бе­нефи­ци­ар у этой фир­мы. "Де­ло в том что у мо­ей же­ны ни­ког­да не бы­ло и нет оф­шорных ком­па­ний", - ска­зал он. В этой свя­зи Пес­ков усом­нился в прав­ди­вос­ти ос­таль­ной ин­форма­ции. Утеч­ка дан­ных па­нам­ской ком­па­нии и пуб­ли­кация "па­нам­ских до­кумен­тов" Mossack Fonseca бы­ла прос­понси­рова­на фи­нан­систом Джор­джем Со­росом и ор­га­низа­ци­ей USAID, со­об­ща­ет ин­тернет-плат­форма WikiLeaks.

Не­дав­но ру­ководс­тво "Аль­фа-бан­ка" со­об­щи­ло пред­при­ятия рос­сий­ско­го во­ен­но-про­мыш­ленно­го ком­плек­са (ВПК) о прек­ра­щении их об­слу­жива­ния, при­чина - за­пад­ные сан­кции, хо­тя это при­носи­ло ог­ромные ба­рыши бан­ку. А ра­нее о прек­ра­щении ра­боты бан­ка с пред­при­яти­ями ВПК из-за за­пад­ных сан­кций за­яв­лял ос­но­ватель "Аль­фа-Групп" Ми­ха­ил Фрид­ман.

Ис­поль­зо­ван­ные ис­точни­ки:

Ти­хоми­ров А.Е., Рос­сия: гос­подс­тво плу­ток­ра­тии. Хро­ника 2016 го­да. LAP LAMBERT Academic Publishing, Са­ар­брюк­кен, Гер­ма­ния, 2017;

Ти­хоми­ров А.Е., Рос­сия в пе­ри­од сан­кций. Хро­ника 2017 го­да.  LAP LAMBERT Academic Publishing, 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius, 2018.